Percheziții în opt județe și București împotriva unui grup infracțional organizat
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova, au desfășurat joi dimineață 26 de percheziții în județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, Dâmbovița, Mureș, Sibiu, Cluj și în municipiul București, într-un caz legat de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălarea banilor, conform informațiilor de pe olt-alert.ro.
Conform anchetei, în primăvara anului 2022, un individ a fondat un grup infracțional în județul Gorj cu scopul de a crea circuite economice fictive pentru reciclarea deșeurilor de ambalaje. Această activitate are ca scop obținerea de sume financiare considerabile de la organizațiile OIREP, care sunt responsabile pentru gestionarea deșeurilor.
Gruparea infracțională a acționat inițial prin relații de familie, liderul utilizând o societate comercială pentru a intra în relații contractuale cu OIREP-urile. Membrii grupării au folosit documente false care atestau livrări de deșeuri către societatea controlată de lider, pentru a masca activitatea ilegală.
Pentru a crea o aparență de legalitate, gruparea a cooptat administratori de la diverse companii de colectare a deșeurilor. Aceștia, în schimbul unor sume de bani, au întocmit documente false și au aderat la activitățile ilegale.
De asemenea, persoanele investigate au recrutat și reprezentanți ai firmelor de transport rutier care au întocmit acte de transport pentru curse care nu au avut loc. În felul acesta, gruparea a colectat sume de bani pentru servicii inexistente și a generat un circuit economic fictiv.
Gruparea a reușit să inducă în eroare mai multe societăți OIREP, având un mecanism structurat care le-a permis să încaseze bani pentru aceeași „marfă”. După primirea sumei de la OIREP-uri, banii erau extrași în numerar sau transferați către conturile membrilor grupării.
Aproximativ 30 de persoane, atât cercetate cât și martori, vor fi conduse la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Craiova pentru audieri, a declarat Andreea Mateescu, purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj.
Acțiunea beneficiază de sprijinul, pe lângă polițiștii din diverse județe, și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și ai grupărilor mobile din Craiova, Cluj-Napoca și Târgu Mureș, precum și inspectoratelor de jandarmi din Sibiu și Olt.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
