Procurorii și poliția efectuează percheziții în cazul evaziunii fiscale în domeniul deșeurilor reciclabile
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, au desfășurat, miercuri, o serie de percheziții la locuințele unor persoane fizice și juridice. Acțiunile au avut loc în județele Olt (21 de percheziții), București (2), Argeș (1) și Vâlcea (1), în cadrul unui dosar penal deschis pentru evaziune fiscală în sectorul deșeurilor reciclabile.
Cercetările au scos la iveală faptul că, în intervalul 2018 - 2023, reprezentanții a patru firme au cumpărat cantități mari de deșeuri de ambalaje, ajungând la o valoare totală de peste 7.000.000 de lei, de la persoane fizice. Scopul acestor achiziții era fraudarea bugetului de stat prin înregistrarea de tranzacții fictive de achiziție și vânzare a deșeurilor reciclabile.
Sursele de proveniență a deșeurilor reciclabile au fost justificate de către firme prin înregistrarea de achiziții de la persoanele fizice, însă fără ca acestea să predea efectiv vreo cantitate de deșeuri. Investigațiile au în vedere 21 de persoane fizice și patru persoane juridice. În plus, au fost emise trei mandate de aducere pentru audierea persoanelor implicate.
Prejudiciul estimat în acest caz este de aproximativ 1.500.000 de lei, iar autoritățile continuă să investigheze și să strângă probe pentru a elucidat pe deplin situația.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
