Percheziții în cinci județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Sub coordonarea Parchetului Înaltei Curți și a Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii din Olt au demarat pe 5 noiembrie o operațiune ce vizează 15 percheziții. Acestea sunt efectuate la sediile unor firme și la domiciliile mai multor persoane din București și patru județe.
Mandatele de percheziție sunt puse în aplicare în municipiul București (4), județele Olt (4), Ilfov (5), Gorj (1) și Constanța (1), în dosarul privind suspiciuni de evaziune fiscală și spălare a banilor. Ancheta este supravegheată de procurorul din Tribunalul Olt.
În fapt, în perioada 2022-2024, o firmă din Olt ar fi înregistrat achiziții fictive de deșeuri de la persoane fizice pentru a obține subvenții frauduloase. Aceasta ar fi generat un prejudiciu estimat la aproape 29 de milioane de lei pentru bugetul de stat, potrivit gazetaoltului.ro.
Reprezentanții Poliției Române precizează că activitățile au loc în cadrul unui dosar penal care implică aceste infracțiuni financiare. Operațiunea JUPITER este un exemplu al colaborării între autoritățile judiciare și polițienești pentru combaterea fraudei economice, notează gazetaoltului.ro.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail