28 de persoane implicate într-o schemă de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol
Inapoi

28 de persoane implicate într-o schemă de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol

Postat pe 03 Mar 2025

Update cu 1 săptămână în urmă

Timp de citire: 5 minute

Articol scris de: Simona Stan

Image Description
Externe

28 de persoane implicate într-o schemă de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol

Cel puțin 28 de persoane, printre care se numără și oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, au beneficiat de o schemă denumită blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol, care îi vizează pe cei căutați internațional. Conform Veronicăi Dragalin, șefa demisionară a Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova, această schemă a avut loc între august 2022 și iunie 2024 și a implicat transferuri de bani prin bănci din România.

Ancheta a fost deschisă anul trecut, după ce a fost descoperit un grup criminal organizat care a reușit să blocheze astfel de notificări pentru fugari din diverse țări, inclusiv China, Franța, Australia și Rusia, folosind corupția și falsificarea documentelor. Seful Biroului Interpol din Republica Moldova, Valentin Tentiu, a fost arestat în iunie 2022 ca suspect în acest caz.

Dragalin a subliniat că în cadrul anchetei, Procuratura Anticorupție a colaborat cu autorități din mai multe state, printre care Franța, Statele Unite, Marea Britanie, România și Emiratele Arabe Unite. "Rulajele bancare din Emiratele Arabe Unite arată alimentări de peste 7 milioane de euro în beneficiul unei companii create special pentru această schemă", a explicat aceasta.

De asemenea, s-au descoperit transferuri bancare între soțiile unor membri ai grupului criminal, care reprezentau mită pentru servicii corupte în Moldova. În plus, au fost incluse în schemă două mașini de lux, un Land Rover și o Toyota Camry, transmise prin intermediari.

După perchezițiile efectuate pe teritoriul Republicii Moldova, cu sprijin din partea autorităților franceze și americane, Interpol a deblocat Notificările Roșii pentru fugarii implicați. În februarie 2025, pe baza informațiilor de la Procuratura Anticorupție, s-a reușit deblocarea notificării și pentru Vladimir Plahotniuc.

Veronica Dragalin a anunțat că, în cadrul dosarului penal, au fost identificate peste 140 de persoane din diverse țări care probabil au intrat ilegal în bazele de date Interpol. ea a explicat că schema a implicat două instituții de stat din Moldova: Direcția Cooperare Polițienească Internațională și Inspectoratul General pentru Migrație, care au eliberat confirmări false despre statutul de azil al fugărilor.

În continuarea investigației, au fost puși sub acuzare un avocat și fostul șef al Inspectoratului General pentru Migrație, printre alții. Drăgălin a menționat că urmărirea penală pentru aceste persoane va fi finalizată în câteva săptămâni.

Recent, Dragalin a anunțat că își va da demisia din cauza conflictului cu conducerea țării, care a criticat rezultatele sale. Începând cu 5 martie, ea a fost eliberată din funcție, iar un nou procuror-sef interimar urmează să fie ales.

Vladimir Plahotniuc, cunoscut pentru influența sa în viața publică din Moldova, a părăsit țara în 2019 și este acuzat de implicare în fraudarea sistemului bancar. Acesta se află pe lista persoanelor sancționate de SUA, UE și Marea Britanie și se crede că se află în Cipru de Nord. El a fost pus sub acuzare și trimis în judecată, dar nu a fost condamnat până în prezent.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Externe
Externe

China cere Israelului să oprească ofensiva militară asupra Rafah pentru a preveni o catastrofă umanitară

China a solicitat Israelului să încheie repede operațiunile militare din Rafah, în sudul Fâșiei Gaza, pentru a preveni o catastrofă umanitară și mai gravă. Presiunea internațională pentru un acord de încetare a focului între Israel și Hamas se intensifică, cu toate că există amenințări cu o nouă ofensivă israeliană în Rafah. Orașul este locul de refugiu pentru peste un milion de oameni care trăiesc în Fâșia Gaza. China urmărește cu atenție .

Pagina de facebook

-
-

Recente din olt

-
-

07:54

Gigel Știrbu: Victor Ponta, un pericol pentru democrație

Într-o conferință de presă desfășurată ieri, deputatul PNL de Olt, Gigel Știrbu, a comentat declarațiile lui Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale. Ponta a afirmat că se bazează și pe voturile liberalilor. Gigel Știrbu a răspuns că fostul președinte al PSD reprezintă un risc pentru democrația din România. "Niciun liberal întreg la minte nu l-ar vota pe Victor Ponta," a spus el. Conform olt-alert.ro, Știrbu a caracterizat-o pe Ponta ca
Image Description

07:51

Tânărul de 19 ani, arestat pentru omor, rămâne în închisoare

Tânărul de 19 ani, T.R.G.S., care în noiembrie 2024 a agresat un bărbat de 72 de ani în locuința acestuia din Slatina, va rămâne în arest, a decis ieri Tribunalul Olt. Conform informațiilor disponibile, victima a decedat pe patul de spital, iar tânărul este acum cercetat pentru omor, în loc de tentativa de omor, cum era inițial. Instanța a aprobat cererea Parchetului de a prelungi măsura de arest preventiv cu încă
Image Description

00:58

Sfantul Mucenic Agapie și cei șapte mucenici, omagiați pe 303

Conform olt-alert.ro, Sfantul Mucenic Agapie și cei șapte mucenici și-au dat viața pentru credință în timpul împăratului Diocletian, între anii 284-305. Agapie provenea din Gaza, iar ceilalți, Timolau din Pont, Dionisie din Tripole (Fenicia), Romil, diacon în biserica din Diospoli, și Plisiu, împreună cu cei doi Alexandru, din Egipt. Dintre acești mucenici, Agapie a fost singurul care a primit botezul prin afundare în apă, în timp ce ceilalți au primit botezul
Image Description

00:54

Tribunalul Olt menține arestarea unui tânăr acuzat de omor

Un tânăr în vârstă de 19 ani, implicat într-un caz de violență extremă din Slatina, rămâne în continuare în arest. Tribunalul Olt a decis să prelungească măsura arestului preventiv pentru încă 30 de zile, decizie ce a fost anunțată ieri. Conform surselor, victima agresiunii, un bărbat de 72 de ani, a decedat la spital, iar tânărul este acum acuzat de omor, în loc de tentativa de omor. Incidentul în care a
Image Description

00:51

Structura anului școlar 2024-2025 și examinările naționale

Elevii din România au început modulul 3 pe 8 ianuarie 2024, după vacanțele de iarnă. În februarie, aceștia au avut și o vacanță de schi, stabilită în funcție de fiecare inspectorat, iar ulterior a început modulul 4, care se va încheia pe 17 aprilie. Conform olt-alert.ro, elevii se pregătesc acum pentru vacanța de primăvară, care cuprinde Paștele și durează 10 zile, până pe 27 aprilie. După această perioadă de odihnă, elevii
Image Description

Recente din Romania

-
-

08:09

- Brasov - Scandal în Sectorul 1 din București între voluntari AUR și POT

Vineri seara, un scandal a avut loc în Sectorul 1 din București, implicând voluntari de la AUR și POT. Potrivit newsbv.ro, un bărbat a raportat că a fost agresat și că i-au fost furate bunuri în valoare de 300 de lei și telefonul mobil. Conflictul s-a desfășurat la sediul AUR, unde un voluntar asociat cu George Simion ar fi reacționat violent după ce doi voluntari de la POT l-ar fi jefuit. În
Image Description

07:58

- Dambovita - Astrologia și impactul său asupra stării de spirit

Astrologia a captivat oameni din întreaga lume, care caută răspunsuri în stele pentru a înțelege complexitatea emoțiilor și personalităților lor. Potrivit damboviteanul.com, acest domeniu străvechi nu este doar o simplă practică mistică, ci influențează viața cotidiană a din ce în ce mai multor persoane, mai ales în ceea ce privește stările de spirit și emoțiile. Semnul solar, care se bazează pe data nașterii, reprezintă esența identității tale și modul în care
Image Description

07:55

- Externe - Pana de curent masiva afecteaza Cuba

Cuba a fost lovită vineri seară de o nouă pana de curent majoră, a patra în mai puțin de șase luni, din cauza sistemului național de electricitate învechit al țării. Conform AFP, colapsul s-a produs în jurul orei 20:15 (00:15 GMT sâmbătă), când Ministerul Energiei și Minelor a anunțat o pierdere semnificativă de generație în vestul Cubei, ceea ce a dus la prăbușirea întregului sistem electric. Locuitorii se plâng de situația
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
olt WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Maria Popescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul olt
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete