37 de percheziții în dosar de contrabandă cu produse petroliere în mai multe județe
Update 2 zile în urmă
Timp de citire: 2 minute
Articol scris de: Simona Stan
37 de percheziții în dosar de contrabandă cu produse petroliere în mai multe județe
Procurorii DIICOT și polițiștii de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate efectuează joi dimineață 37 de percheziții la firme și persoane din București și județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor. Ancheta vizează suspiciuni privind constituirea unui grup infracțional, contrabandă și evaziune fiscală.
Potrivit DIICOT, încă din 2022 ar fi fost constituită o grupare infracțională în jurul a două companii de export din Europa, care ar fi folosit un mecanism sofisticat pentru contrabanda transfrontalieră cu produse petroliere. Gruparea ar fi utilizat documente vamale falsificate și infrastructura unui terminal petrolier de stat.
De asemenea, există indicii că tranzitul produselor petroliere prin terminalul petrolier de stat a condus la pierderea trasabilității unor cantități importante de carburant. Această schemă ilegală ar fi adus profituri considerabile unor firme intermediare, afectând concurența și prejudiciind bugetul de stat prin evaziune fiscală și operațiuni fictive, notează digi24.ro.
DIICOT investighează activitatea a 11 companii care au importat motorină între 2022 și 2025, folosind coduri de acciză „fără depozitare”, ceea ce a facilitat dispariția unor volume mari de carburant. Acțiunea se desfășoară cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”. Procurorii subliniază că este în curs strângerea probelor, fără a fi formulate acuzații până acum.