Patru firme-fantomă cu afaceri fictive de aproape un miliard de euro, validate de ANAF

Recorder.ro a descoperit încă patru firme-fantomă cu cifre de afaceri fictive ce totalizează aproape un miliard de euro, toate validate de ANAF. Acestea au primit cod de TVA, iar cel puțin un caz indică o încălcare flagrantă a legii. Firmele par să facă parte din aceeași rețea, beneficiind de indulgența autorităților.

Una dintre firme, înființată în 2008 și suspendată pentru o perioadă, a fost reactivată în 2023 fără ca proprietarii să știe, iar Registrul Comerțului București a răspuns pozitiv la mai multe solicitări venite pe e-mail în numele acesteia, fără să suspicioneze vreo neregulă. Acesta a aprobat și cesiunea sau redenumirea societății.

Reprezentanții Registrului Comerțului au explicat că legea nu le permite să verifice direct cu fondatorul firmei modificările solicitate: „În privința unei eventuale contactări directe a fondatorului firmei pentru confirmarea actelor depuse pe numele său, prevederile legale incidente în materia înregistrărilor în registrul comerțului nu prevăd o astfel de procedură”.

Conform digi24.ro, firmele au depus bilanțuri contabile false pentru perioada 2019-2023, care indicau venituri cumulate de aproape 500 de milioane de euro. ANAF a validat aceste bilanțuri și a acordat cod de TVA, ceea ce le-a permis să importe din străinătate fără probleme, semn că autoritățile fiscale nu au ridicat nicio suspiciune.